Arquivo da tag: lavagem de dinheiro

Maluf quer acordo contra prisão no exterior

Os advogados do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) sugeriram um acordo à Promotoria de Nova York para que ele se livre de uma ordem de prisão preventiva decretada em 2007. Segundo reportagem publicada ontem no jornal Folha de S.Paulo, o parlamentar e ex-governador paulista sugeriu pagar US$ 1 milhão (R$ 2,2 milhões) em troca do benefício. Com isso, Maluf poderia…
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Auditor da Receita pode ser condenado por corrupção

Procurador pediu condenação de Rogério Sasso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O MPF (Ministério Público Federal) apelou da sentença da Justiça Federal em São Paulo que condenou o auditor fiscal da Receita Rogério Sasso a 11 anos e meio de prisão, em regime fechado, por formação de quadrilha e crime tributário. Em recurso ao TRF3 (Tribunal Regional Federal…
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Corrupção e lavagem de dinheiro, estas foi as acusações sobre o ex-ministro da Defesa da Grécia

O antigo ministro grego da Defesa e outras 18 pessoas, incluindo membros da família do ex-governante, começam hoje a ser julgados por corrupção. Akis Tsochadzopoulos, a mulher, a filha e mais cinco suspeitos já cumpriram um ano de cadeia enquanto aguardavam julgamento. Todos são acusados de terem recebido subornos em contratos de material militar e lavagem de dinheiro. Fonte: Sicnoticias…
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Mensalão: revisor deve condenar réus por lavagem de dinheiro

BRASÍLIA – Mesmo tendo absolvido o ex-deputado Pedro Corrêa (PP-PE) da acusação de lavagem de dinheiro, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), deverá votar pela condenação de outros réus, tanto do PP quanto dos demais partidos, denunciados por esse tipo de crime. O julgamento terá continuidade nesta segunda-feira, a partir das 14h30m.…
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